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神火股份2018年半年度董事会经营评述

【铝道】8月14日消息，神火股份2018年半年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

2018年上半年，受氧化铝等主要原辅材料价格同比大幅上涨、新疆地区征收政府性基金等因素影响，公司电解铝产品的生产成本同比大幅上升；同时，受下属新庄煤矿、薛湖煤矿复工复产后按照"双六"规定组 织生产影响，公司煤炭产品产量同比大幅下降、成本大幅上升；公司主营产品盈利能力大幅下降。面对严峻的经营形势，公司化压力为动力，以安全生产为前提，以提升发展质量为主线，密切跟踪宏观经济发展形势，努力把握行业发展态势，积极调整产业机构、优化产业布局，尽可能改善困难的经营局面，整体实现了公司的稳健运行。

按照合并会计报表口径，2018年月份公司生产煤炭279.70万吨(其中永城矿区118.99万吨，许昌、郑州快速夹矿区160.71万吨),销售274.00万吨(其中永城矿区120.51万吨，许昌、郑州矿区153.49万吨),分别完成年度计划的43.30%、42.41%;生产型焦2.59万吨，销售2.83万吨，分别完成年度计划的51.80%、56.60%;生产铝产品55.71万吨(其中永城区域15.62万吨，新疆区域40.09万吨),销售55.35万吨(其中永城区域15.16万吨，新疆区域40.19万吨),分包括地板胶、电子元器件上的橡胶、橡胶制品上的关键部件；如刹车管、刹车皮碗、刹车片、密封件等别完成年度计划的49.74%、49.42%;生产铝材冷轧产品2.86万吨，销售2.92万吨，分别完成年度计划的46.13%、47.10%;发电67.53亿度(其中永城区域19.54亿度，新疆区域47.99亿度),供电63.59亿度(其中永城区域18.56亿度，新疆区域45.03亿度),分别完成年度计划的53.49%、50.37%;生产阳极炭块30.53万吨(其中永城区域6.26万吨，新疆区域24.27万吨),销售28.81万吨(其中永城区域5.77万吨，新疆区域23.04万吨),分别完成年度计划的52.46%、49.50%;生产氧化铝33.79万吨，销售33.63万吨，分别完成年度计划的48.27%、48.04%。

2018年月份，公司实现营业收入91.72亿元，同比减少0.74%;实现归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，同比减少46.24%;归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因是：受氧化铝等主要原辅材料价格同比大幅上涨、新疆地区征收政府性基金、煤炭产量同比大幅下降等因素影响，公司主营产品电解铝、煤炭生产成本同比大幅上升，盈利能力大幅下降。

二、公司面临的风险和应对措施

1、经营风险

(1)安全风险

煤炭行业属于高风险行业，存在瓦斯、水、火、煤尘、顶板等五大主要自然灾害，对从业人员的人身安全造成一定威胁。

随着公司生产矿井开采水平的延伸及所属矿井各种灾害类型俱存，公司安全管理任务十分艰巨。尽管公司已积累了丰富的煤炭生产安全管理经验并拥有比较完善的通风、瓦斯、防尘、排水和顶板压力监控系统，但公司下属薛湖煤矿于2017年5月15日发生一起煤与瓦斯突出事故，2018年4月12日又发生一起人员坠落事故，该等事故的发生警醒公司对煤矿安全工作始终不能松懈，必须以更高的标准、更严的要求以及科学有效的管控措施全力促进安全生产工作。

(2)后备资源储备不足的风险虽然公司近年来积极参与煤炭资源整合，但与同行业优势企业相比，煤炭资源储备相对较少，一定程度上制约了公司煤炭主业的进一步发展壮大；同时，公司虽然是国内规模较大的电解铝生产企业之一，但目前公司拥有的用于生产氧化铝的主要原材料铝土矿资源较少，氧化铝是生产电解铝的主要原材料，因此公司所需氧化铝大部分依赖外购，导致公司电解铝成本受上游资源价格波动的影响较大。

(3)开采条件趋于复杂多变的风险

随着矿井开采深度增加，运转环节增多，且可能发生断层、涌水及其它地质条件变化，成本压力增大，将影响和制约公司盈利能力的提高。

2、管理风险

公司近几年来推进相关多元化的经营战略，通过并购和项目投资等方式，在煤炭、电力等领域同时推进，子公司数量也逐渐增多。相关多元化发展可以分散公司的经营风险，增加公司的利润来源，但如果控制不当，也可能造成主业不突出、投资难以控制、子公司管理不力等问题。

公司下属企业较多，截至2018年6月30日，公司拥有全资及控股子公司78家，且分布于不同地区、分属于不同行业，对公司的经营管理水平要求较高。子公司能否统一贯彻公司的经营管理方针和要求，将决定公司发展战略的实现和规模效应的发挥。

3、环保政策风险

公司主营业务煤炭、电力和电解铝在生产过程中排放的废水、废气、废渣等废弃物中含有一定的有害物质，会对周边土地、空气和水资源等方面造成不同程度的污染，国家对煤炭、电力和电解铝等行业的环保设施建设要求较高，如果公司采取的环保措施无法达标，可能对地区环境造成不良影响，进而受到监管部门处罚，影响正常经营。

4、经济周期性波动风险

煤炭行业作为能源基础产业，为国民经济发展和城乡居民生活提供了近三分之二的能源供应，对国民经济的贡献巨大。

从历史数据分析，我国煤炭需求与国民经济增长特别是工业增长存在较强的正相关性，基本随国民经济发展趋势同向波动，对宏观经济变化较敏感。虽然公司通过优化客户结构，适度加大煤炭供应的集中度，延长产业链，开展煤炭综合利用，将资源优势转化成经济或效益优势，zui大限度减少经济周期波动对公司的影响，但仍面临因煤炭行业周期性波动所带来的不确定性风险。

铝行业低压熔断器是国民经济的基础产业，其产品广泛应用于航空、航天、造船、汽车制造、电气、轻工、机械制造、建筑工业和国防工业等相关行业，受国民经济运行状况的影响较大。经济发展的周期性特征决定了公司铝产品同样面临经济周期性波动所带来的不确定性风险。

5、财务风险

(1)担保风险

截至2018年6月30日，公司担保余额为1,095,250.86万元，占公司2018年6月30日合并报表归属于上市公司股东净资产的176.83%。尽管被担保方均为公司子公司，公司能有效控制绝大多数被担保单位的财务和经营决策，但较大的担保余额仍有因被担保方出现违约事件，导致公司承担连带赔偿的可能。

(2)存货跌价风险

公司存货的主要构成是煤炭、氧化铝、电解铝等原材料和产成品，煤炭、氧化铝、电解铝属大宗商品，受市场供求关系影响，当原煤、氧化铝、电解铝等市场价格发生大幅下跌时，公司原料和产成品存货可能出现存货跌期望取得8%乃至更高的年化投资收益率价风险。

6、金融衍生工具风险：公司铝产品价格波动较大，需加大应用金融衍生工具(期货套期保值)应对市场价格波动的风险，可能由于无法及时筹措资金维持保值头寸、汇率变动、相关人员未履行保密义务等原因，对公司财务状况和运营业绩产生重大影响。

为应对上述风险，针对上半年经营情况，公司拟采取以下措施和对策：

1、强化安全生产管理。时刻牢记"安全是zui大的政治，安全是zui大的效益，安全是zui大的福利",全面强化安全治理体系，健全完善安全体系，传导压力、形成合力，在确保安全的前提下谋划开展工作。强化煤矿安全生产标准化建设，夯实安全管理基础。加强对重大隐患和重大危险源点的监管，深入开展排查整治，强化现场督导巡查，落实好各项技术措施保障，抓好现场安全管理，重点抓住关键人员、关键环节、关键区域和关键措施，确保实现安全生产。

2、强化资金资产管理与资本运营。一是进一步加强资金集中管理、统一调配使用，加速资金周转，提高资金效率；二是进一步加强投资管控、减少资金支出，对不危及安全生产，不涉及环保强制要求，不影响职工生活以及短期内效益不明显的项目一律缓建、停建；三是强化筹融资管理。积极主动与银行金融及非金融机构对接，及时沟通协调，提前采取切实灵活的方式做好贷款的到期置换工作；四是强化资产管理。加大对土地、厂房、设备等闲置资产的处置力度，通过出售、转让、租赁等多种形式予以盘活变现，促进资产向资金转换，实现有效利用；五是加强与政府相关部门的协调，做好省内剩余电解铝产能的转移置换工作，提高资产效益；加大与社会战略投资者的接洽力度，引入具有发展前景的优质项目；强化资源整合，积极寻找优质的煤炭和铝矿石后备资源，增强企业发展后劲。

3、强化煤炭实物量生产。强化煤炭业务板块目标考核，充分调动全体员工的积极性、主动性和创造性，在确保安全生产和采掘平衡的前提下，大力优化生产布局和系统设计，着力提升单产单进水平和生产工效，全力增加煤炭产量，稳定提升煤炭质量，完成进尺任务。

4、强化成本费用管控。一是进一步加强成本管理，细化核算数控剪板机体系，逐级分解量化，到岗到人，增强全员成本意识；进一步深化对标管理，找出差距不足，认真分析原因，采取针对性措施，通过优化工艺技术、优化工作流程，实施管理创新、技术创新等补足短板，切实降低成本；二是进一步加强费用预算管理，严控非生产性费用开支，做到有计划、有程序、有压减；进一步减人提效，剥离在岗富余人员，采取辅助岗位轮流上岗等措施，减少人工成本；三是进一步加强工资管控，拉开收入差距，向一线倾斜、向效益倾斜；持续深入开展全员挖潜增效活动，从采购、供应、生产、销售及资金收支等各个环节深化挖潜；加强目标考核，加大奖惩力度，确保成本费用管控取得实效。

5、强化电煤供应与配比掺烧。一是加强煤泥晾晒盘运掺烧。加快推进煤泥压滤降水设施改造进度，争取全部利用煤泥脱水设备生产干煤泥直供电厂使用；二是强化外购高热值低价煤供应掺烧。制定切实有效的电煤掺配方案，大力推进高热值低价煤供应掺烧工作，做到稳定供应、均匀掺配、达标排放，zui大限度降低发电成本；三是加强低钠煤配比掺烧。新疆神火认真总结新煤源、多煤种条件下的电煤掺烧经验，在确保机组稳定运行、锅炉结焦沾污可控的前提下，稳步降低低钠煤掺烧配比。

6、强化氧化铝和铝矿石战略采购。加强市场研判，科学把握市场节奏，在市场行情波动较大时，做好提前预判，做好氧化铝和铝矿石的战略采购工作。

7、强化物资采购与库存管理。在保证安全稳定生产的前提下，各生产单位制定zui低物资库存标准，从严从紧编制采购计划。开展长期积压物资的专项治理活动，采取措施大力消化库存，同时避免形成新的物资积压。

三、核心竞争力分析

1、政策支持优势河南省政府明确公司控股股东河南神火集团有限公司为河南省重点支持发展的煤炭和铝加工企业集团，具备对外兼并重

组，快速发展壮大的平台。

2、煤电铝材一体化经营优势

公司已形易损部件5：钣金成比较完善的煤电铝材产业链：用低热值的混煤矸石及洗选出来的煤泥、洗中煤等劣质煤炭发电，把廉价的劣质煤炭资源转化为电能，并供给公司铝产业生产原铝，再通过对原铝的深加工生产铝合金及铝材产品，可以有效降低主导产品的生产成本，实现资源的充分利用和优势互补。

3、产品优势

公司永城矿区生产的煤炭属于低硫、低磷、中低灰分、高发热量的优质无烟煤，是冶金、电力、化工的首 选洁净燃料，公司"永成"牌无烟煤有较好的市场基础，公司是国内冶金企业高炉喷吹用精煤的主要供应商之一。许昌矿区生产的贫瘦煤粘结指数比较高，可以作为主焦煤的配煤使用，具有良好的市场需求。近年来公司注重调整煤炭产品结构，延长产品结构链条，实现产品的不断升级，提高产品的附加值。公司利用自产洗精煤生产的铸造型焦可取代铸造行业广泛应用的冶金焦关闭阀炭，能提高炉温200℃-300℃，增加铁水流畅性，减少铸件的残次率，提高铸件质量，具有巨大的市场潜力。公司铝锭产品质量较好，纯度达99.7%以上。2003年公司"如固"牌铝锭在伦敦金属交易所(LME)注册成功。优良的产品质量和品牌影响力为公司产品保持市场竞争地位奠定了基础。

4、区位优势

公司地处苏、鲁、豫、皖再与拉力实验机度盘上与规范拉力试样相同的力值点进行对照四省交界的永城市，地下矿藏丰富，绝大部分为低硫、低磷、中低灰分、高发热量的优质无烟煤。同时，公司紧邻工业发达且严重缺煤的华东地区，煤炭市场需求空间广阔。公司在产煤矿主要位于河南省永城市、禹州市、许昌市和新密市。河南地处中原，交通便利，铁路、公路线四通八达。其中，永城市比邻商丘市，商丘是京九铁路和陇海铁路的交汇处；禹州市紧邻郑州市，新郑市和新密市属郑州市管辖，郑州是京广铁路和陇海铁路的交汇处；许昌市往东与永登高速、107国道及京珠高速公路相连，往西与郑尧高速相连；公司有自备的铁路专用线。优越的地理位置、发达的铁路线路，使得公司煤炭运输成本低于其他内陆省份。便利的交通运输条件可以降低公司煤炭产品和铝产品的总成本，增加公司的经济效益。

5、行业管理优势

公司长期从事煤炭生产组 织管理，培养、造就了安全管理、高技术技能、专业生产三支队伍，拥有成熟的管理团队，具备较强的煤炭行业投资建设和生产管理能力。

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